Глобальная криптовалютная биржа MEXCопубликовала отчет по результатам контроля рисков за III квартал 2025 года, показав снижение случаев организованной преступности на 36%. Отчет демонстрирует эффективность глобальной системы комплаенса MEXC, современных механизмов контроля рисков и партнерских отношений с правоохранительными органами в борьбе с финансовыми преступлениями в криптоиндустрии.
Ключевые показатели:
- Заблокировано $4,97 млн USDT незаконных средств и пресечено 48 случаев мошенничества в июле–августе 2025 г. с помощью продвинутых протоколов безопасности.
- В III квартале зарегистрировано 45 513 случаев организованной преступности, что на 36% меньше по сравнению с предыдущим периодом; с начала инициативы MEXC по усилению контроля рисков (II квартал 2025 г.) предотвращено более 70 000 незаконных операций.
- Обработано 593 запроса о помощи и 121 официальный запрос на заморозку средств в сотрудничестве с правоохранительными органами.
- $900 000 USDT пользовательских активов вручную восстановлены службой поддержки MEXC.
- MEXC получила признание на ICFC 2025 (Сеул) за разработанную совместно с Transight рамочную программу AML для трансграничного сотрудничества.
- Система управления рисками с ИИ и совместное обучение с правоохранительными органами в Юго-Восточной Азии, СНГ и Латинской Америке повысили эффективность расследований и снизили успех мошеннических операций.
С момента начала инициативы MEXC предотвратила более 70 000 случаев незаконной деятельности, включая крупные мошеннические синдикаты, попытки отмывания средств и организованные аферы. Также выявлено 3 097 попыток мошеннической KYC-проверки с живостью (liveness) — на 15% больше, чем во II квартале, на фоне роста угроз со стороны deepfake и инструментов подмены личности.
Активное сотрудничество с правоохранительными органами
В III квартале 2025 г. MEXC обработала 593 запроса о помощи и 121 официальный запрос на заморозку средств, все с подтверждением от правоохранительных органов. Такое сотрудничество обеспечило быстрое восстановление активов, улучшение расследований и большую прозрачность при трансграничном взаимодействии.
Продвинутые протоколы безопасности MEXC позволили перехватить 48 случаев мошенничества и успешно заморозить около $4,97 млн USDT незаконных средств. Для поддержания целостности рынка и справедливых торговых условий платформа ограничила более 17 000 коллирующих аккаунтов и свыше 2 000 ботов для торговли.
Эти меры по борьбе с мошенничеством принесли MEXC признание на 3-й Международной конференции по борьбе с мошенничеством (ICFC 2025) в Сеуле, где были представлены новые трансграничные AML-рамки, разработанные совместно с Transight.
Кроме того, служба поддержки MEXC вручную восстановила более $900 000 USDT, ошибочно отправленных пользователями на неверные кошельки, что отражает приоритеты компании по защите пользователей.
Региональные результаты и ключевые улучшения
Региональная структура контроля рисков MEXC, введенная ранее в этом году, продолжила показывать конкретные результаты в III квартале 2025 г., особенно на рынках, ранее наиболее подверженных организованным мошенническим схемам.
- Южная Азия: после усиленных расследований, координации с местными властями и образовательных инициатив для пользователей случаи организованной преступности снизились на 35%, в том числе рынок Индии — на 34%.
- Юго-Восточная Азия: случаи мошенничества и трансграничных платежных афер упали на 59%, включая Индонезию — 72% снижение, благодаря усиленной проверке выводов и фильтрации коллирующих аккаунтов.
- СНГ: зарегистрировано первое стабильное улучшение с 31% снижением преступной активности, связанной с коллизией аккаунтов и незаконным арбитражем, после внедрения аналитики транзакционных паттернов и расширенного сотрудничества с региональными органами.
Эти региональные результаты подчеркивают эффективность многоуровневой системы безопасности MEXC, объединяющей ранний анализ данных, мониторинг в реальном времени, оперативное вмешательство и образовательные программы для пользователей. В ответ на улучшение риск-ландшафта MEXC сократила период ограничений контроля рисков с 365 до 180 дней, чтобы сбалансировать защиту и гибкость для легитимных пользователей.
Совместное обучение и стратегические инвестиции
Для усиления защиты сотрудники комплаенса MEXC прошли продвинутую совместную подготовку с правоохранительными органами и регуляторами в Юго-Восточной Азии, СНГ и Латинской Америке — регионах, наиболее подверженных организованной крипто-преступности. Обучение улучшило координацию расследований, обмен данными и использование инструментов судебной экспертизы с ИИ.
MEXC продолжила развивать модель управления рисками с ИИ, интегрируя прогнозную аналитику и системы поведенческого анализа. Эти инвестиции снизили успешность мошеннических транзакций и значительно ускорили реакцию на инциденты безопасности.
Полную версию отчета MEXC Security Report Q3 2025 можно прочитать на MEXC Blog.
