Банки из ближнего зарубежья помогали «серым» онлайн-казино получать денежные средства на счета

31 декабря 2021

Почти год назад впервые в российской истории у двух банков – «Финтех» и «Онего» — были отозваны лицензии по причине осуществления непрозрачных операций в пользу незаконных казино. За весь последующий год за подозрения в финансировании терроризма и отмывании преступных доходов регулятор лишил лицензии еще 36 банков, причем для восьми из них решающим фактором оказалось как раз проведение операций в пользу нелегальных казино, тотализаторов и букмекерских контор.

Война онлайн-казино была объявлена серьезная, и игроки на рынке не переставали удивляться тому, насколько уверенно ЦБ «рубит с плеча»: с проблемами столкнулись даже «Юмани» и QIWI, в первой половине года они не имели возможности проводить операции с иностранными юрлицами, скорее всего – из-за подозрений в работе с зарегистрированными за границей онлайн-казино.

Впоследствии у обеих организаций сменился менеджмент, а от поддержки теневой индустрии азартных игр им пришлось отказаться полностью.

Иностранные банки и юрлица все чаще становятся объектами пристального внимания российского Центробанка. Закручивание гаек приводит к тому, что онлайн-казино начинают усложнять свои схемы работы, и оказалось, что они наладили каналы финансирования через ряд иностранных финансовых структур, в числе которых были коммерческие банки Казахстана и Украины.

Украинский банк «Конкорд» пошел дальше всех: он не только помогал осуществлять транзакции в пользу незаконных казино, но и решил стать частью игорного рынка. Впрочем, после скандала из-за санкций США по криптовалютам и ряда расследований российских силовиков, выявивших, что «Конкорд» помогал отмывать деньги от наркотрафика даркмаркета Hydra денежные потоки все же удалось перекрыть.

В настоящее время главными вызовами для ЦБ РФ в борьбе с нелегальными казино стали система переводов card2card и криптобиржи. Переводы с карты на карту напрямую неподконтрольны ЦБ, однако регулятор уже выпустил рекомендации для банков по борьбе с подобными транзакциями и оказывает тем самым на них значительное давление.

Легальные букмекеры, однако, сообщают о повышающейся активности онлайн-казино, и связывают это они с увеличением объема операций с криптовалютами. По мнению букмекеров, в скором времени можно ожидать очередное пришествие нелегальных казино на российский рынок.

По информации kommersant.ru

Другие новости

«Союзная решимость»: РФ и Белоруссия проведут масштабные учения

На дорогах Белоруссии очевидцы заметили военную технику. В Минске ответили на это, что страна готовится…

Брюссель нагнетает напряженность в преддверии заседания Совета Россия – НАТО

Сквозными темами переговоров на предстоящем заседании Совета Россия – НАТО станут контроль над вооружениями и…

Правящая партия Казахстана вступилась за Назарбаева

Представители правящей партии Казахстана вступились за первого президента, призвав политических оппонентов и общественность уважать Нурсултана…